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DESCRIZIONE CORSOIl percorso di formazione relativo agli obblighi in materia di riciclaggio e a contrasto del terrorismo.
L’art 54 del D.lgs. 231/2007 e successive modificazioni, impone che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e gli ordini professionali adottino misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.
LA NORMATIVA
GLI OBBLIGHI
I DESTINATARII destinatari degli obblighi sono indicati agli art. 10 – 11- 12 – 13 – 14 – 15 del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007.
L’OBIETTIVOApprofondimento delle disposizioni concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
IL PERCORSO FORMATIVODella durata di 2 ore è erogato in modalità FAD ed in modalità e-learning.
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
I CONTENUTI FORMATIVI
I SERVIZI OFFERTI
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I DESTINATARII destinatari degli obblighi sono indicati agli art. 10 – 11- 12 – 13 – 14 – 15 del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007.
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